Hírek
2020. Március 06. 10:58, péntek |
Belföld
Forrás: mti
Luxusban élő csalókra csapott le a NAV és a TEK
Felszámolt egy - a többi között költségvetési csalással és jogosulatlan pénzügyi tevékenységgel gyanúsított - Jász-Nagykun-Szolnok megyei bűnszervezetet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).
A NAV Dél-alföldi Bűnügyi Igazgatósága az MTI-hez pénteken eljuttatott közleményében azt írta, hogy az akcióban a NAV dél-alföldi pénzügyi nyomozói, járőrei, informatikusai, a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség ügyészei és a Terrorelhárítási Központ (TEK) egységei vettek részt.
A nyomozás adatai szerint a bűnszervezet állt annak a számlázási láncolatnak a hátterében, amely egy dél-alföldi vágóhíd részére segédmunkások és rakodók munkájáról állított ki fiktív számlákat.
A vágóhíd járulékot nem fizetett az alkalmazottak után és csaknem 1,5 milliárd forint értékű hamis számlát vásárolt. A számlákat olyan cégek állították ki, amelyek ügyvezetői strómanok voltak.
A nyomozók bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás, jogosulatlan pénzügyi tevékenység, hamis tanúzásra felhívás és hamis magánokirat felhasználása miatt hallgattak ki gyanúsítottakat. Hetet közülük őrizetbe vettek, mert a bűnszervezetben közreműködtek a behajtásban, a pénzfelvételben, a koordinálásban és a fiktív számlázásban. A pénzügyi nyomozók Porsche, Ferrari, Mercedes, és Volvo márkájú autókat, illetve több mint hetven ingatlant, továbbá készpénzt és befektetést zároltak.
Az üggyel összefüggésben letartóztattak egy ügyvédet is, aki luxuskörülmények között élt a törvénytelen kölcsönök és áfacsalásból való részesedés miatt. Az illető egy tanút még a vallomástétel előtt megfenyegetett - közölték.
A kommüniké szerint az okozott kár, a lefoglalások és zárolások révén teljes egészében megtérülhet. A gyanú szerint elkövetett visszaélések miatt akár tizenhat év szabadságvesztés is kiszabható.
Ezek érdekelhetnek még
2024. Október 22. 10:35, kedd | Belföld
A Keleti pályaudvaron zavartalan a vonatközlekedés kedd hajnalban
Ismét korlátozás nélkül közlekedhetnek a vonatok a Keleti pályaudvaron kedd hajnaltól, miután a szakemberek hétfőn nem sokkal éjfél előtt befejezték a megrongálódott váltó teljes helyreállítását
2024. Október 22. 10:34, kedd | Belföld
A veszélyhelyzet meghosszabbításáról tárgyal a parlament
2024. Október 21. 08:20, hétfő | Belföld
AM: hatalmas az érdeklődés az élelmiszeripar megújítására
Hatalmas az érdeklődés az élelmiszeripar megújítására, hiszen az agrártárca 150 milliárdos kerettel meghirdetett felhívására több mint 708 milliárd forintnyi igény érkezett be - közölte Nagy István agrárminiszter.
2024. Október 21. 08:19, hétfő | Belföld
Kiképzési gyakorlatot tartanak a honvédség Gripenjei
Délutáni és esti kiképzési gyakorlatot tartanak a Magyar Honvédség Gripenjei hétfőn, kedden és csütörtökön – közölte a kecskeméti MH vitéz Szentgyörgyi Dezső 101. Repülődandár a közösségi oldalán.